Уголовное дело о банкротстве: как избежать? Советы адвоката Олега Дорджиева
Российское законодательство предусматривает уголовную ответственность за преднамеренное или фиктивное банкротство, возбуждение дела по которым зависит от наличия достаточных доказательств. Владелец бизнеса часто интересуется, при каких обстоятельствах начинается следствие.
По словам адвоката Олега Дорджиева, уголовное преследование не применяется во всех случаях: «Фиктивное банкротство — это заведомо ложное объявление организации или индивидуального предпринимателя о своей несостоятельности. Преднамеренное банкротство — это сознательные действия руководителя, которые приводят к неспособности расплатиться с кредиторами. В обоих случаях важна прямая связь между действиями руководства и наступившей неплатёжеспособностью. Сам факт наличия долгов или проигранных арбитражных дел не является основанием для уголовного преследования»
Для возбуждения уголовного дела следствию необходимо наличие конкретных доказательств: умышленный вывод активов, сокрытие имущества, фиктивные сделки, заключённые с целью обмануть кредиторов, а также искажение бухгалтерской отчётности. При этом уголовные дела по статьям 196 и 197 УК РФ относятся к категории тяжких преступлений, максимальное наказание за которые — до 6 лет лишения свободы.
На практике такие уголовные дела возбуждаются редко и обычно связаны с крупными суммами ущерба. В большинстве случаев экономические споры решаются в арбитражных судах, где взыскиваются долги, штрафные санкции и судебные расходы. Уголовное преследование применяется только в случаях, когда есть признаки вывода активов или сознательного уклонения от исполнения обязательств.
«Если должник продолжает работать, старается погасить задолженность и взаимодействует с кредиторами, уголовная ответственность возникает крайне редко. Однако, если фиксируются операции по выводу значительных средств и отказывается выполнять судебные решения, это может стать основанием для возбуждения уголовного дела», — поясняет адвокат.
Например, в сентябре 2025 года в Санкт-Петербурге было возбуждено уголовное дело в отношении предпринимателя Дмитрия Славникова. Первоначально речь шла о статьях 177 УК РФ («злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности») и 315 УК РФ («неисполнение судебного акта»). В дальнейшем следствие рассмотрело возможность переквалификации дела на статью 196 УК РФ — «преднамеренное банкротство».
Этот случай иллюстрирует, что хозяйственные споры могут перерасти в уголовные дела, если следствие обнаружит признаки вывода активов или иных действий, осложняющих расчёты с кредиторами.
Возбуждение уголовных дел по фактам фиктивного или преднамеренного банкротства — это мера исключительного характера, применяемая избирательно. Для предпринимателей главное — прозрачное ведение бизнеса и добросовестное выполнение обязательств: при этом риск уголовного преследования минимален.
